美国制裁两家伊朗加密交易平台,指控其协助规避制裁

2026-08-08 10:54
區塊鏈周刊8月8日消息,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)宣布制裁两家伊朗加密货币交易平台 Shelbit 和 Aban Tether,进一步扩大特朗普政府针对伊朗金融网络的「经济愤怒」(Economic Fury)行动。美国财政部指控,两家交易所被用于大规模转移加密资产、规避美国制裁,并为伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)及其他被美国认定为恐怖组织的实体提供支持。OFAC 同时制裁了 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour,以及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋控制的多家公司。美国财政部表示,与伊朗革命卫队相关的钱包曾向 Shelbit 发送超过 100 万美元加密资产,并从该交易所收到超过 200 万美元资金。此外,与 Kayvanpour 相关的钱包据称还向伊朗最大加密交易所 Nobitex 转移超过 200 万美元。美国财政部称,Shelbit 还为一个由 2000 多个博彩网站组成的网络提供服务,该网络涉嫌通过加密资产洗钱数千万美元。此次制裁发布前,路透社曾调查发现,过去两年 Shelbit 处理交易规模至少达到 40 亿美元,其中涉及伊朗博彩网络、伊朗央行及与革命卫队有关联的实体。数据显示,Shelbit 关联钱包期间向币安转入至少 6.76 亿美元,其中约 5.4 亿美元发生在迪拜虚拟资产监管局(VARA)因无牌经营对其处罚之后。此外,OFAC 还制裁了伊朗交易所 Aban Tether,称其处理了涉及 Nobitex 以及 Wallex、Bitpin、Ramzinex 等此前已被制裁平台的数百万美元交易。
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