Bithumb 440亿美元比特币（BTC）操作“乌龙”余波：韩国扩大加密市场调查

区块链周刊2月9日消息称，韩国金融监督院（FSS）表示，计划在2026年进一步加强对涉嫌加密货币价格操纵行为的监管，并公布了一系列拟定调查方向，聚焦高风险交易手法，包括“巨鲸”操作及利用本地交易所扰动获利的手段。

据韩联社报道，金融监督院院长李昌鎭（Lee Chang-jin）指出，机构将重点打击破坏市场秩序的高风险交易行为，包括协同操纵及借助交易所基础设施中断实施的操纵方案。

金融监督院表示，调查将关注涉及巨额交易的巨鲸动向、在交易所充值或提现暂停期间的人为价格波动，以及利用API或社交媒体传播虚假信息进行协同交易的机制。

根据计划，监管机构表示将通过分析极短时间内的异常价格波动，并开发能够标记疑似操纵“区间”和相关账户组的工具，结合文本分析辅助甄别有组织的虚假信息，来强化自动化监测。

计划调查将锁定各类加密操控手法

金融监督院表示，将调查扭曲价格发现过程的行为，包括利用交易所充值或提现暂停操作，此类做法在韩国被称作“闸门策略”（gating）。

这些情况会导致平台上的供给被锁定，进而制造与更广泛数字资产市场脱钩的人为波动。

金融监管部门还提到，将追踪通过市价单API进行操控，以及在社交媒体上扩大虚假叙事的协同行为。

2月2日，金融监督院扩大了对加密市场的AI智能监控工具应用，减少对人工识别潜在操纵行为的依赖。

与此同时，金融监管部门成立了专门小组，准备迎接数字资产基本法出台。这是韩国加密监管框架的第二阶段。

该部门将重点支持实施方案规划，包括信息披露、交易所监管和牌照标准制定，而非具体执法工作。

交易所事件加剧监管压力

近期一系列与交易所相关的事件，令运营风险再次成为市场关注焦点。

周日，韩国加密交易所Bithumb宣布，已追回99.7%因促销故障误发给用户的比特币（比特币）。

虽然交易所称用户资产未受损失，但该事件一度引发剧烈价格波动，并促使平台对受影响用户采取补偿措施。

此事也引发了监管层的即时回应。据亚洲经济报道，金融服务委员会（FSC）已于周日紧急召集金融监督院和韩国金融情报院（KoFIU）召开检查会议，相关官员要求对所有本地加密货币交易所的内部控制进行全面审查。

2月3日，金融监督院表示，正在审查Upbit在系统维护期间ZKsync代币价格波动情况。监管机构同时指出正分析相关数据，并根据结果可能将审查升级为正式调查。

Upbit运营方Dunamu此前对Cointelegraph表示，平台内部也有监控可疑行为的系统，并设有与监管合作的流程。

“当监管方请求信息时，我们可以及时提供相关交易数据。”发言人对Cointelegraph说道。