币安全球启动“加密警察”培训项目，打击激增的 Web3 犯罪浪潮

區塊鏈周刊6月27日報道，币安发起全球性雄心培训计划，培养新一代“加密警察”，以应对激增的 Web3 犯罪浪潮。

由币安执法培训负责人 Jarek Jakubcek 领导的该项培训计划，旨在提升全球执法机构在加密领域的反犯罪能力。近期培训课程已在泰国与韩国成功举办。

值得注意的是，此举正值区块链安全数据显示——2024年或将成为加密史上犯罪活动最严重的一年，年度损失金额已突破30亿美元。

尽管犯罪手法日益复杂，币安旗下的金融情报部门（Financial Intelligence Unit）最新报告指出，非法交易仅占整体加密交易量的不到1%。

当前常见的加密犯罪形式包括：勒索软件攻击索取数百万美元的加密赎金、“杀猪盘”类大规模诈骗在2024年套现高达36亿美元，以及国家支持的黑客组织发起的网络攻击。

币安“加密警察”：当传统执法遇上无国界的数字犯罪

Web3 时代下，执法机关面临的核心挑战在于：传统执法机制与去中心化网络环境之间存在根本性的运作不兼容，亟需调和，以应对日益复杂的加密犯罪集团。

传统警务依赖地域管辖、实物证据与线下法律流程，而加密世界则是一种原生于线上、去中心化的生态系统，犯罪分子利用去身份化与跨境特性逃避追踪。

币安推出的加密执法培训正是为填补这一“认知鸿沟”而设，课程引导执法人员打破地理思维桎梏，建立对 Web3 环境的精准理解。

这些“加密警察”不仅深度掌握区块链底层技术，还通过持续学习与实战演练，熟练运用前沿链上分析工具，提升追踪和溯源能力。

这批新一代调查员本身也是加密资产的使用者，深知数字资产犯罪早已跳脱传统金融体系之外，必须用链上逻辑应对链上风险。

挑战的严峻性，在最新的加密犯罪数据中体现得淋漓尽致。2025年第一季度成为加密生态史上最严重的黑客攻击季度，黑客在短短39起事件中便盗走了高达16.4亿美元的加密资产。

其中，仅朝鲜支持的拉撒路（Lazarus）集团就占据了94%的总损失额，他们通过高度复杂的攻击手法入侵了诸如 Phemex 和 Bybit 等久经考验的加密交易平台。这类国家支持的链上攻击团体，已被视为当前加密行业最严峻的安全威胁之一。

为应对日益升级的威胁，币安近期在泰国举办了加密执法培训，作为亚太地区执法日（Asia-Pacific Law Enforcement Day）的一部分。此次培训邀请了来自七个国家的18位讲者与执法代表，共同探讨如何在 Web3 安全中推进公共安全、用户信任与跨境协作。

韩国为期三天的加密执法培训吸引了600余位参与者，课程深入讲解了区块链分析工具的应用与跨链追踪技术的操作方法。

前韩国国家警察厅官员 Minjae 提供了关键的文化背景解读，帮助与会者理解如何在国际合作中实现更高效的加密打击协同。

先进犯罪战术推动侦查手段革新

面对愈发复杂的加密犯罪态势，交易所与执法机构被迫开发更高阶的链上追踪与风险识别技术。

当代犯罪网络已不再依赖传统暗网交易，而是演变为全球化的去中心化犯罪组织。他们利用 AI 算法、跨链协议及自动化洗钱策略，规避传统合规与风控机制。

币安金融情报部门主管 Nils Andersen-Röed 指出，这些组织广泛使用混币服务（mixing services）、隐私增强工具（privacy-enhancing tools）以及高风险交易所，以掩盖链上资金流动轨迹，极大提高了调查难度。

大型加密犯罪网络跨境运作，并与人口贩运组织存在勾连，受害者被强迫从事各类加密诈骗“劳动”。

这些链上犯罪集团愈发依赖人工智能驱动的工具，制高仿度的深度伪造（deepfake）视频，冒充企业高管发动定向精准的网络钓鱼攻击（phishing）。

近期曝光的“Christian Nieves–Coinbase 钓鱼诈骗案”就是典型案例。这名纽约犯罪分子冒充“Coinbase 客服”通过专业化社交工程手段诱骗超过30名用户，累计非法转走超400万美元的加密资产。

受害者被诱导使用诈骗者提供的预生成助记词（seed phrase）创建加密钱包，资产安全角同虚设。

所有被盗资产最终被转入 Roobet 加密赌场进行赌博清洗，尽管区块链调查员 ZachXBT 的链上分析已精准识别出攻击者身份。

面对此类加剧的加密威胁，币安已部署多项防御机制，包括基于全球制裁名单的高级筛查系统，以及结合机器学习技术的实时交易监控系统。

该系统能即时识别异常转账模式，并标记与黑名单钱包相关的行为，实现即时拦截与溯源。

币安还定期提交可疑交易报告（Suspicious Activity Reports, SARs），并与全球执法机构密切合作，确保所有被检测到的链上犯罪活动得到有效处置。

这一多层次的链上合规机制已在追赃方面取得显着成效。仅在 2025 年 4 月，币安便在白帽黑客的协助下成功追回1,820万美元的被盗资产。