中国行业组织警告 Web3 和 DeFi 高回报交易隐藏了经典的庞氏引擎
区块链周刊7月11日报道
北京互联网金融行业协会 （BIFA） 于 7 月 9 日发布了一份通知，敦促散户投资者拒绝使用加密术语包装旧式金字塔销售的推销书。
据当地新闻媒体报道，BIFA 表示，发起人已经开始宣传“稳定币财富计划”、“Web 3.0 股息”和承诺固定回报的类似优惠。
该通知列出了非法集资的五个特征：无证经营、使用技术术语放大信息差距、提供虚假担保、回收新存款以支付早期参与者，以及交叉链接到欺诈或洗钱。
BIFA 建议公众通过国家监管机构验证公司的许可证，并意识到高回报往往伴随着高风险。
它还提醒受害者，中国《防止和处置非法集资条例》要求投资者承担任何损失。报道强调，该警告共有近 1,500 个中文字符，并首先出现在 BIFA 经过验证的微信频道上。
过去的欺诈行为影响了当前的言论
PlusToken 是一项于 2019 年崩溃的钱包服务，收集了约 200,000 个比特币 （BTC） 和 900 万个以太坊 （ETH）。
以 2020 年的价格计算，这笔钱价值超过 40 亿美元，使其成为使用加密流行语的最大庞氏骗局之一。
这一事件展示了发起人如何在清算前在交易所和混合器之间迁移代币，从而将执法推向多年的追求。
值得注意的是，中国在 2021 年禁止了加密货币到法币的直接交易服务，但国内对离岸平台和灰色市场入口的兴趣仍然存在。
北京、上海和深圳的监管机构今年分别发布了至少一份关于代币诈骗的消费者通知。
警告的可能原因
据路透社报道，大陆社交平台上的散户投机加速，自 4 月以来，非官方的“稳定币概念”股票指数上涨了 88%。
市场兴趣还关注了将于 8 月 1 日生效的香港稳定币规则，因为大型科技公司正在探索与人民币挂钩的代币。
报道还显示，国内博客已开始推广“USDT 矿池”和“保险 CNH 稳定币”，促使当地监管机构准备采取执法行动。
BIFA 的声明最后公布了其热线，并建议发现无牌活动的投资者向警方或金融监管机构报告。
该协会补充说，它将向追踪非法公共筹款的省级工作组转发可信的线索。
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