OFAC 针对吉尔吉斯斯坦公司和稳定币违反俄罗斯制裁

据区块链周刊报道，8 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室制裁了多家公司和个人，这些公司和个人被指控使用稳定币帮助俄罗斯规避与乌克兰战争相关的国际制裁。

这些指定既针对与俄罗斯有联系的企业，也针对被指控为受制裁实体的大规模跨境交易提供便利的外国中介机构。

此举凸显了 OFAC 对稳定币的日益关注，监管机构表示，与传统银行业务相比，稳定币的速度、全球影响力和相对较低的交易成本已成为逃避制裁的首选工具。

大批量卢布支持转账

据区块链分析公司 Elliptic 称，卢布支持的 A7A5 稳定币的创建者 A7 LLC 因其据报道在每天转移约 10 亿美元方面的作用而被挑出来。

A7 及其子公司 A71 和 A7 Agent 由 Ilan Shor 和俄罗斯国有 Promsvyazbank （PSB） 持有多数股权，Ilan Shor 于 2017 年因参与盗窃摩尔多瓦三家银行的 10 亿美元而被定罪，后者因其在为俄罗斯国防部门提供资金方面的作用而成为受制裁实体。

肖尔和 PSB 都被指控破坏国外民主进程，包括涉嫌在摩尔多瓦 2024 年选举中买票。

总部位于吉尔吉斯斯坦的 Old Vector LLC 是 A7A5 代币的发行人。虽然吉尔吉斯斯坦对加密货币发行人保持宽松的监管框架，但美国官员声称该公司的活动是俄罗斯逃避制裁网络不可或缺的一部分。

与受制裁实体相关联的平台

财政部还针对与受制裁的 Garantex 加密货币交易所联合创始人谢尔盖·门捷列夫 （Sergey Mendeleev） 有联系的实体，该交易所被用来转移非法资金，包括通过 Tether 的稳定币 USDT。

Garantex 在美国特勤局的协助下被拆除，在美国特勤局的帮助下冻结了 2600 万美元的 USDT。

门捷列夫还是“Cryptorouble”（RUBT）稳定币和 Exved 的幕后推手，Exved 是一个专为在制裁压力下运营的俄罗斯出口商和进口商设计的跨境支付平台。

据报道，Exved 在每月价值数百亿卢布的交易中使用 USDT 来掩盖俄罗斯的商业联系。Exved 的技术服务由 Indefi Smartbank 提供，并得到俄罗斯寡头亚历山大·列别杰夫的支持。

总部位于吉尔吉斯斯坦的 Grinex，被 Elliptic 描述为 Garantex 的继任者，也因促进 A7A5 和 USDT 交易而受到制裁。

该行动反映了 OFAC 在制裁执行中对加密货币的日益严格审查。近年来，该机构扩大了其特别指定国民 （SDN） 名单，包括越来越多的数字资产地址，使交易所、支付处理商和金融机构能够阻止与受制裁行为者相关的交易。

Elliptic 表示，它已经更新了其区块链监控工具，以便客户可以检测并阻止与受制裁钱包和实体相关的任何交易。监管机构表示，他们将继续针对绕过传统金融部门的基于稳定币的系统，将其视为对制裁合规的日益增长的威胁。